Công ty TNHH Sòng bạc Christchurch đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện dân sự liên quan đến các vi phạm nghiêm trọng đối với Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố năm 2009 (AML/CFT Act).
Ảnh chụp cận cảnh viên xúc xắc màu đỏ trên bề mặt màu hồng với bàn phím máy tính và chuột ở phía sau. (Nguồn: istock.com)Theo thông báo mới nhất, sòng bạc đã đồng ý để Tòa án Tối cao áp dụng mức phạt 5,06 triệu đô – mức phạt được Bộ Nội vụ khuyến nghị sau quá trình điều tra.
Vi phạm kéo dài suốt 5 năm
Sòng bạc Christchurch đã thừa nhận 7 hành vi vi phạm nghiêm trọng, diễn ra trong giai đoạn từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2023, theo bản sửa đổi đơn kiện của Bộ Nội vụ. Các vi phạm bao gồm:
• Không xây dựng, triển khai và duy trì chương trình tuân thủ đúng theo luật AML/CFT
• Không giám sát đầy đủ các tài khoản
• Không thực hiện thẩm định khách hàng nâng cao khi cần thiết
• Không chấm dứt quan hệ kinh doanh khi được yêu cầu
• Không lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Tuy nhiên, Sòng bạc Christchurch không bị cáo buộc có hành vi trực tiếp liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Phản ứng từ cơ quan chức năng
Ông Serge Sablyak, Giám đốc Nhóm Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố thuộc Bộ Nội vụ, cho biết thỏa thuận này là một kết quả tích cực và quan trọng:
“Chúng tôi rất hoan nghênh việc đạt được kết quả mong muốn mà không cần tốn kém thời gian và chi phí cho các thủ tục tố tụng.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng dù các vi phạm là nghiêm trọng, nhưng việc sòng bạc thừa nhận sai phạm và chịu trách nhiệm là một hành động đáng ghi nhận.
“Công việc của chúng tôi đã góp phần tăng cường tính minh bạch và củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính của New Zealand trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.”
Phiên tòa tiếp theo
Bộ Nội vụ và Sòng bạc Christchurch đã cùng đề xuất Tòa án Tối cao tiến hành phiên điều trần để xác định mức phạt cuối cùng, dù con số 5,06 triệu đô đã được hai bên thống nhất đề xuất.
Theo 1news.co.nz – Khoa Tran