Một thanh niên sống tại Connecticut, Mỹ đã nhận tội lừa đảo và âm mưu rửa tiền sau khi tham gia vào vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD (tương đương khoảng 410 triệu đô), vụ việc sau đó dẫn đến việc cha mẹ anh bị bắt cóc.
Các tài liệu tòa án được công bố trong tuần này tiết lộ thông tin trên.
Veer Chetal, 19 tuổi, đến từ Danbury, Connecticut, là một trong ba người bị cáo buộc đã đánh cắp 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân ở Washington, DC thông qua một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi vào tháng 8 năm ngoái. Sau vụ trộm, nhóm này đã chi tiêu xa hoa với hàng triệu đô la cho xe hơi sang trọng, trang sức, biệt thự thuê và các bữa tiệc tại hộp đêm, theo cáo trạng của bên công tố.
Chỉ một tuần sau vụ trộm, cha mẹ của Chetal đã bị hành hung và bắt cóc tại Danbury trong một âm mưu đòi tiền chuộc thất bại. Các nghi phạm tin rằng Chetal đang nắm giữ lượng lớn tiền điện tử.
Hồ sơ vụ án của Chetal được mở niêm phong hôm thứ Hai tại tòa án liên bang ở Washington, tiết lộ rằng Chetal đã nhận tội từ tháng 11 năm ngoái và đồng ý hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Tài liệu cũng cho biết Chetal còn có liên quan đến khoảng 50 vụ lừa đảo khác, mang lại thêm khoảng 3 triệu USD (5,03 triệu đô) từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2024.
Một quảng cáo về tiền điện tử Bitcoin được trưng bày trên một tòa nhà ở Hồng Kông vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. (Nguồn: Associated Press)Một trong hai đồng phạm, Malone Lam, cũng nằm trong số 13 người bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố hồi tháng 5 vì âm mưu lừa đảo và trộm cắp tiền mã hóa trên phạm vi toàn cầu, tổng giá trị lên tới hơn 260 triệu USD (436 triệu đô), bao gồm cả số Bitcoin trị giá 245 triệu USD trong vụ án chính.
Theo hướng dẫn tuyên án liên bang và thỏa thuận nhận tội, Chetal có thể đối mặt với mức án từ 19 đến 24 năm tù, bị phạt tiền từ 50.000 đến 500.000 USD (tương đương khoảng 83.846 đến 838.456 đô) và buộc phải bồi thường cho nạn nhân — con số chính xác vẫn đang được xác định.
Luật sư của Chetal, ông David Weinstein, từ chối bình luận vì vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử.
Tháng 9 năm ngoái, đặc vụ liên bang đã tiến hành khám xét căn hộ của Chetal ở Brunswick, New Jersey và nhà cha mẹ anh ở Danbury. Cảnh sát thu giữ hơn 500.000 USD (838.452 đô) tiền mặt, trang sức, đồng hồ đắt tiền và quần áo hàng hiệu. Ngoài ra, Chetal cũng đã bàn giao lượng tiền điện tử trị giá 39 triệu USD (65,4 triệu đô) cho các điều tra viên.
Chetal, Lam và Jeandiel Serrano bị cáo buộc sử dụng các chiêu thức tấn công “kỹ thuật xã hội” để chiếm đoạt tài khoản tiền điện tử. Lam gửi cảnh báo giả về các lần truy cập trái phép, trong khi Chetal và Serrano giả mạo là nhân viên của các công ty lớn như Google và Yahoo để lừa lấy thông tin truy cập của nạn nhân.
Tuần sau vụ trộm, sáu người đàn ông ở Florida đã bắt cóc cha mẹ của Chetal giữa ban ngày tại Danbury. Một chiếc xe cố tình đâm vào chiếc Lamborghini của cha mẹ Chetal, sau đó nhóm bắt cóc kéo họ ra khỏi xe, đánh đập, nhốt vào xe van và trói lại. Tuy nhiên, âm mưu bị phá vỡ nhanh chóng nhờ sự can thiệp của người dân chứng kiến và một đặc vụ FBI tình cờ đi ngang qua.
Một trong những nghi phạm bị bắt sau đó từng có xích mích với Chetal tại một hộp đêm ở Miami, khiến vụ tấn công được cho là có động cơ cá nhân.
Vụ bắt cóc này là một phần trong xu hướng tội phạm ngày càng gia tăng toàn cầu, khi những kẻ xấu sử dụng bạo lực để chiếm đoạt tiền mã hóa.
Chetal, sinh ra tại Ấn Độ và nhập cư vào Mỹ năm 2010 khi mới 4 tuổi theo diện visa lao động của cha, là sinh viên Đại học Rutgers ở New Jersey vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Anh đã rút học sau đó và hiện có thể đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ do hành vi phạm tội.
Cha của Chetal được cho là đã mất việc tại ngân hàng Morgan Stanley vì liên quan đến vụ bắt cóc và tai tiếng từ con trai mình.
Ban đầu Chetal được tại ngoại, nhưng sau đó bị tạm giam chờ xét xử khi các công tố viên phát hiện anh tiếp tục thực hiện một vụ trộm tiền điện tử khác trị giá 2 triệu USD (3,35 triệu đô) vào tháng 10, sau khi đã cam kết hợp tác với cơ quan chức năng.
Theo 1news.co.nz – Khoa Tran