Một người đàn ông ở Auckland đã bị kết án quản thúc tại gia sau khi sử dụng danh tính của 15 người đóng thuế, bao gồm cả người cha đã quá cố của mình để chiếm đoạt bất chính hơn 100.000 NZD tiền cứu trợ Covid-19, theo nhà chức trách cho biết.
Harry Singh đã nộp 23 đơn đăng ký gian lận cho Cục Thuế nội vụ (Inland Revenue) từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022, nộp đơn dưới tên cá nhân và tên của các thành viên gia đình, bạn bè, khách hàng cũ và các công ty chưa từng hoạt động kinh doanh.
Ông đã bị kết án 10 tháng quản thúc tại gia tại Tòa án Quận Auckland vào thứ Sáu vừa qua.
Các đơn đăng ký này bị cáo buộc là nhắm vào nhiều chương trình hỗ trợ tài chính được đưa ra nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế trong đại dịch.
Singh đã nhận được 108.000 NZD từ các chương trình này. Theo Cục Thuế nội vụ, tổng giá trị gian lận trong tất cả 23 đơn đăng ký mà ông thực hiện lên tới 224.400 NZD.
Ông cũng bị yêu cầu phải bồi thường hơn 50.000 NZD.
Các chương trình này được quản lý bởi Cục Thuế nội vụ và hoạt động dựa trên "mô hình tin cậy cao", phụ thuộc vào các tờ khai do người nộp đơn thực hiện, một phát ngôn viên cho biết.
Tiền bị chiếm dụng để chi trả sinh hoạt phí và khoản vay mua xe
Số tiền 108.000 NZD mà ông nhận được đã được sử dụng để thanh toán các chi phí sinh hoạt và một khoản vay cá nhân cho chiếc xe của gia đình, theo thông tin từ Cục Thuế nội vụ.
Vào tháng 5 năm 2020, Singh đã nộp đơn xin vay vốn lưu động thay mặt cho National Security Limited, một công ty mà ông từng điều hành cùng vợ cũ. Số tiền được chuyển vào một tài khoản chung trước khi được chuyển sang tài khoản cá nhân của ông để trả nợ một khoản vay cá nhân.
Ông cũng nộp đơn dưới tên của vợ cũ, khai man rằng mình được ủy quyền làm việc đó. Trong một trường hợp khác, Singh đã nộp đơn xin hai khoản vay thay mặt cho công ty của một người bạn đang ở nước ngoài vào thời điểm đó.
Công ty này liệt kê cha mẹ của Singh là cổ đông.
Số tiền được chuyển từ tài khoản ngân hàng của người bạn sang tài khoản của Singh và được chi tiêu cho các mục đích cá nhân, theo Cục Thuế nội vụ.
Theo quy định của các đơn xin Vay vốn lưu động cho doanh nghiệp nhỏ, người nhận phải cam kết rằng họ có quyền hợp pháp để đại diện cho người vay, và số tiền sẽ được sử dụng cho các chi phí hoạt động cốt lõi như tiền thuê nhà, tiện ích hoặc thanh toán cho nhà cung cấp.
Trong số 23 đơn đăng ký, có 16 đơn xin Vay vốn lưu động cho doanh nghiệp nhỏ, 6 đơn xin Hỗ trợ phục hồi (Resurgence Support Payments), và 1 đơn xin vay bổ sung.
Chương trình Vay vốn lưu động cho doanh nghiệp nhỏ được giới thiệu vào tháng 4 năm 2020, chương trình Hỗ trợ phục hồi vào tháng 2 năm 2021, và chương trình vay bổ sung vào tháng 3 năm 2022.
Theo 1news.co.nz - Hani Dang