Một người đàn ông New Zealand đã tự dựng lên chân dung một chủ nhà ảo, "vẽ" ra các hợp đồng thuê nhà khống và làm giả tài liệu để trục lợi hàng chục nghìn đô-la từ quỹ hỗ trợ khẩn cấp của Chính phủ. Đáng nói, nhiều người thuê nhà nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy vì tưởng các căn hộ này là có thật.
Ảnh: RNZ / Quin TauetauTại phiên tòa sơ thẩm Tauranga tuần này, Harrison Tuck (36 tuổi) đã chính thức thừa nhận hành vi lập công ty ma mang tên "CLB Property", lấy bí danh "David Wilson" để lừa đảo chiếm đoạt hơn $45.000 từ Bộ Phát triển Xã hội New Zealand (MSD).
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi trong chiến dịch "Operation Hawk"
Cuộc điều tra quy mô mang mật danh Operation Hawk (Chiến dịch Diều hâu) hé lộ Tuck đã cung cấp các giấy tờ thuê nhà giả mạo cho 21 khách hàng của MSD. Những người này sau đó dùng giấy tờ giả để nộp hồ sơ xin các khoản trợ cấp khẩn cấp của chính phủ — cụ thể là tiền đặt cọc và tiền nhà trả trước cho các hợp đồng thuê mới.
Tuy nhiên, tất cả các hợp đồng thuê nhà này đều là giả và công ty cung cấp dịch vụ lưu trú "CLB Property" của Tuck hoàn toàn không tồn tại.
Sự thật đáng chú ý: Trong số các khách hàng của MSD tham gia vào đường dây, một số người biết rõ đây là hành vi lừa đảo và đã đồng ý chia chác số tiền mặt không lãi suất này. Trong khi đó, nhiều nạn nhân khác hoàn toàn bị lừa dối, tin rằng họ đang giao dịch cho một căn hộ thuê có thật.
Tuck đã thừa nhận 24 cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo này và sẽ chính thức bị tuyên án vào tháng 10 tới.
Quy trình "rút ruột" ngân sách nhà nước
Thông thường, MSD cung cấp các khoản hỗ trợ khó khăn dưới dạng trợ cấp khẩn cấp và thanh toán một lần cho người có thu nhập thấp hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội. Các khoản này là khoản vay không tính lãi và người nhận phải trả dần cho MSD với mức phí thấp hàng tuần.
Để tránh gian lận, tiền trợ cấp thường được MSD chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ lưu trú đã đăng ký hệ thống, thay vì đưa cho người lao động.
Nắm được kẽ hở này, Tuck đã đăng ký "CLB Property" làm nhà cung cấp dịch vụ được phê duyệt của MSD trong khoảng thời gian từ ngày 29/11/2018 đến 4/7/2022. Trạng thái này chỉ bị vô hiệu hóa sau khi MSD phát hiện "CLB Property" đã nhận tổng cộng $45.502,75 tiền trợ cấp cho 21 khách hàng dưới các hình thức đáng ngờ.
Chỉnh sửa cả sao kê ngân hàng để làm giả hồ sơ
Quá trình điều tra sâu hơn cho thấy tài khoản ngân hàng của "CLB Property" thực chất thuộc sở hữu cá nhân của Tuck. "Công ty" này đã sử dụng thông tin địa chỉ của một doanh nghiệp hoàn toàn khác tại Auckland để qua mặt cơ quan chức năng.
Để hoàn tất hồ sơ đăng ký giả mạo, Tuck thậm chí đã chỉnh sửa sao kê ngân hàng Kiwibank để thay đổi số tài khoản, số truy cập và số dư. Gã cũng lập hàng loạt email nhân danh CLB Property để giao dịch trực tiếp với MSD và khách hàng.
• Thời gian hoạt động: Từ 5/12/2018 đến 24/12/2019.
• Phương thức: Làm giả hợp đồng thuê nhà tại các địa chỉ không có thật hoặc tự ý sử dụng địa chỉ nhà thực tế khi chưa được phép.
• Chia chác dòng tiền: Tiền chuyển về tài khoản của Tuck sẽ được rút mặt hoặc chia đôi với khách hàng của MSD hoặc các bên thứ ba.
Không dừng lại ở đó, sau khi nhận được tiền hỗ trợ ban đầu, các đối tượng này tiếp tục khai báo gian lận chi phí thuê nhà để nhận thêm các khoản phụ cấp bổ sung hằng tuần như Phụ cấp nhà ở và Hỗ trợ tạm thời.
Cái giá phải trả
Vụ lừa đảo đầu tiên được thực hiện dưới chính tên thật của Tuck vào ngày 29/11/2018 với căn hộ giả tại số 16A đường Kingswood, Tauranga. Gã đút túi trót lọt $1.752,75 và lập tức chuyển về tài khoản cá nhân. Chỉ riêng địa chỉ này, Tuck đã "bòn rút" thêm $2.831,95 tiền phụ cấp sai quy định cho đến tháng 3/2019.
Hàng loạt phi vụ tương tự sau đó đã được thực hiện tại Tauranga, Hamilton và Auckland. Hiện tại, Harrison Tuck đang bị tạm giam để chờ phiên tòa tuyên án vào tháng 10. Một số khách hàng của MSD đồng lõa trong vụ án này cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan trước pháp luật.
Theo rnz.co.nz – Lani Hoang