Một người đàn ông ở Auckland đã bị kết án năm năm rưỡi tù giam vì tội gian lận thuế quy mô lớn, sử dụng thông tin mua được từ các thị trường trực tuyến trên web đen.
Cơ quan Thuế vụ cho biết kẻ lừa đảo bị kết án đã sử dụng ít nhất 59 tài khoản myIR. Ảnh: rnz.co.nz
Nicholas Ngwun đã mua thông tin chi tiết thẻ tín dụng và thông tin cá nhân của nhiều người bao gồm cả tên đăng nhập và mật khẩu của các tài khoản Gmail, RealMe, Cơ quan Thuế vụ, Sky TV, Facebook, LinkedIn và các dịch vụ viễn thông.
Trong gần hai năm, đối tượng này đã nộp 121 tài liệu gian lận cho Cơ quan Thuế vụ dưới tên của người khác nhằm nỗ lực chiếm đoạt hơn 2 triệu NZD. Đối tượng đã nhận được 251.035,74 NZD.
Trong một tuyên bố, Cơ quan Thuế vụ cho biết đối tượng đã sử dụng ít nhất 59 tài khoản myIR.
Các tài liệu mà đối tượng nộp trải dài từ các đơn xin hỗ trợ Covid cho các khoản vay thuộc Chương trình Dòng tiền Doanh nghiệp nhỏ, Khoản thanh toán Hỗ trợ Phục hồi, cho đến các tờ khai và sửa đổi thuế GST và Thuế thu nhập.
Ngwun đã sử dụng các mẫu điện tử để làm giả bằng lái xe, thẻ dịch vụ cộng đồng, cũng như các thư từ dịch vụ và tiện ích, sau đó dùng chúng để thiết lập tài khoản ngân hàng dưới tên của những người hư cấu.
Trong bốn trường hợp, đối tượng đã đánh cắp danh tính của người thật và lập tài khoản dưới tên của họ. Số tiền đối tượng tiếp cận được từ Cơ quan Thuế vụ bằng cách sử dụng các tài liệu gian lận đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng đó.
Sau khi nhận được tiền, Ngwun đã chia chác số tiền này cho bản thân và các thành viên trong gia đình mình.
Đối tượng đã nhận tội đối với 10 cáo buộc liên quan đến gian lận thuế và gian lận hỗ trợ Covid, cùng hai cáo buộc về tội khai man và tạo dựng bằng chứng giả.
Ngwun ban đầu được lên lịch tuyên án vào tháng Một, nhưng vài ngày trước khi tuyên án, đối tượng đã cung cấp một bản tuyên thệ có tuyên thệ khẳng định rằng mình đã tốt nghiệp một chương trình cai nghiện cho các vấn đề về ma túy và chất gây nghiện. Đối tượng cũng cung cấp một chứng chỉ hoàn thành khóa học, được cho là có chữ ký của nhân viên trung tâm cai nghiện.
Tuy nhiên, chứng chỉ hoàn thành khóa học mà đối tượng nộp cho tòa án là một sản phẩm ngụy tạo khi đối tượng chỉ mới tham gia một học phần của chương trình cai nghiện và đã bị cho thôi học sau khi không xuất hiện trở lại.
Ngwun đã nộp bản tuyên thệ và chứng chỉ hoàn thành khóa học giả nhằm cố gắng xin giảm nhẹ hình phạt cho các hành vi phạm tội gian lận thuế và gian lận hỗ trợ Covid.
Trưởng bộ phận an ninh thông tin của Cơ quan Thuế vụ Jay Harris cho biết vụ gian lận này đại diện cho một ranh giới mới của tội phạm kỹ thuật số, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công cụ kỹ thuật số khác để thao túng tài liệu.
"Hệ thống của Cơ quan Thuế vụ có thể phát hiện loại gian lận này, và chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng để chống lại các nỗ lực gian lận hệ thống thuế", ông Harris phát biểu.
"Hệ thống của chúng tôi đã ngăn chặn được phần lớn các nỗ lực của Ngwun nhằm chiếm đoạt các khoản thanh toán từ chúng tôi. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ các ngân hàng và các tổ chức khác để giúp xác định danh tính của đối tượng."
Ông Harris cho biết Cơ quan Thuế vụ đã truy tố 15 người vì hành vi gian lận liên quan đến Chương trình Cho vay Dòng tiền Doanh nghiệp nhỏ, Khoản thanh toán Hỗ trợ Covid, và Khoản thanh toán Hỗ trợ Phục hồi, trong khi 17 trường hợp khác hiện đang nằm trong hệ thống tòa án, và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn đối với các vụ gian lận hỗ trợ Covid 19 khác.
Ông cho biết việc tăng cường ngân sách tuân thủ đồng nghĩa với việc Cơ quan Thuế vụ có thể thực hiện nhiều cuộc kiểm toán và công tác thu hồi nợ hơn, đồng thời các cuộc điều tra vào các lĩnh vực cụ thể vẫn đang được tiếp tục.
Theo 1news.co.nz - Hani Dang