Tội phạm trộm điện thoại của một người đàn ông đã truy cập vào tài khoản Sharesies để thực hiện ba giao dịch chuyển tiền tổng cộng hơn 50.000 NZD.
Marith Khao (34 tuổi, sống tại Hamilton) đã bị tuyên phạt 18 tháng tù về các tội rửa tiền, nhận tài sản do phạm tội mà có và sử dụng tài liệu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ảnh / Tư liệuMarith Khao (34 tuổi, sống tại Hamilton) đã nhận 17.658 NZD vào tài khoản cá nhân trước khi công ty tài chính kịp chặn hai giao dịch còn lại.
Hai năm trước đó, Khao cũng giúp rửa 24.000 NZD cho nhóm lừa đảo đã thuyết phục một cụ bà 77 tuổi chuyển tiền bằng chiêu trò báo tài khoản ANZ bị xâm nhập. Hiện tại, đối tượng này đã bị phạt tù và buộc bồi thường hàng nghìn NZD cho các nạn nhân sau chuỗi hành vi phạm tội kéo dài hai năm.
Tại phiên tòa Tòa án Quận Hamilton, Thẩm phán Glen Marshall nhận định Khao thiếu sự thấu hiểu cho nạn nhân và mô tả các hành vi của y là "đặc biệt nhẫn tâm".
Nạn nhân đầu tiên ở Christchurch là mục tiêu của một vụ "lừa đảo truy cập từ xa". Kẻ gian giả danh các tổ chức uy tín, bao gồm ngân hàng, qua điện thoại, tin nhắn hoặc email để chiếm đoạt mật khẩu và thông tin nhạy cảm. Số tiền sau đó được chuyển qua tài khoản bên thứ ba — trong trường hợp này là Khao — trước khi rút hoặc chuyển đi tiếp.
Sáng ngày 3/6/2023, cụ bà 77 tuổi nhận cuộc gọi từ kẻ tự xưng là "Robert Diego" thuộc Ngân hàng ANZ, báo tài khoản của bà bị hack. Trong 4 giờ, kẻ này thuyết phục nạn nhân chuyển tạm 24.000 NZD để "phục vụ điều tra". Khi nạn nhân nghi ngờ, đối tượng cung cấp số điện thoại "đội chống lừa đảo ANZ" giả mạo để xác nhận. Y còn yêu cầu nạn nhân nói "giọng nói của tôi xác nhận danh tính" nhằm qua mặt tính năng bảo mật Voice ID của ngân hàng.
Số tiền 24.000 NZD được chuyển vào tài khoản BNZ của Khao, xóa khoản nợ $2.351,43 NZD của y rồi chia nhỏ sang ba tài khoản khác. Cùng ngày, một kẻ thứ ba tại Auckland đã rút tổng cộng 21.478,70 NZD.
Nạn nhân tiếp theo là một nam giới 39 tuổi bị mất ví và đồ dùng trong xe hơi tại Hamilton vào ngày 12/11 năm ngoái. Khao đã dùng thẻ Westpac Mastercard của nạn nhân để thanh toán hai khoản $150 NZD và $145,90 NZD.
Ngay ngày hôm sau, đồng bọn của Khao trộm điện thoại của một người đàn ông 43 tuổi tại Matamata, truy cập tài khoản Sharesies và rút 3 khoản: 17.658 NZD, 15.000 NZD và 20.000 NZD. Chỉ có giao dịch 17.658 NZD thành công. Khao dùng số tiền này phân tán vào các tài khoản và mua một chiếc xe hơi mới. Sharesies chỉ thu hồi lại được 3.000 NZD.
Ngoài ra, Khao thừa nhận cố ý làm hỏng một chiếc Lexus vào ngày 30/8/2024 sau khi cố tình đâm vào xe nạn nhân, gây thiệt hại 3.500 NZD.
Luật sư biện hộ Shaam Bhardwaj đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam (6,5 tháng) vì Khao không có tiền bồi thường. Tuy nhiên, Thẩm phán Marshall đã bác bỏ: "Bị cáo có danh sách dài các tội danh gian lận. Hành vi này săn lùng những người yếu thế, người già và những người dân vô tội."
Thẩm phán tuyên phạt Marith Khao 18 tháng tù về các tội nhận tài sản do phạm tội mà có, rửa tiền và sử dụng tài liệu giả mạo. Đồng thời, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường cho 4 nạn nhân tổng số tiền 11.795,90 NZD.
Theo nzherald.co.nz – Lani Hoang