Một người đàn ông ở Auckland đã bị kết án 4 năm 4 tháng rưỡi tù giam sau khi tìm cách gian lận hơn 2 triệu đô thông qua nhiều chương trình hỗ trợ tài chính trong đại dịch Covid-19, bằng cách lập công ty giả và làm giả chữ ký, giấy tờ.
Tiền tệ của New Zealand. (Nguồn: istock.com)Hun Min Im bị cơ quan chức năng mô tả là chủ mưu trong một âm mưu gian lận quy mô lớn, nhắm vào các chương trình như Wage Subsidy Scheme (trợ cấp tiền lương), Small Business Cashflow Scheme, Covid-19 Support Payments và Resurgence Support Payments.
Vụ việc được điều tra bởi Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng (Serious Fraud Office - SFO) với sự phối hợp của Sở Thuế (Inland Revenue), Cảnh sát, và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp (Companies Office).
Trong quá trình phạm tội, Im đã nộp 42 đơn xin trợ cấp tiền lương cho 8 công ty và 4 cá nhân hành nghề tự do – tất cả đều là doanh nghiệp giả, không hoạt động thực tế và không có nhân viên.
Anh ta giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ đăng ký công ty, khai thuế GST giả và tiếp tục nộp đơn xin thêm 172.800 NZD tiền trợ cấp Covid-19 mà mình không đủ điều kiện nhận.
Giám đốc SFO Karen Chang cho biết điều tra cho thấy Im đã đánh cắp thông tin cá nhân của người thuê nhà và người tìm việc để khiến hồ sơ của mình trông hợp pháp hơn.
Tổng cộng, Im tìm cách chiếm đoạt 2,3 triệu NZD và đã nhận được 624.000 NZD tiền ngân sách — số tiền này được dùng để mua xe sang và căn hộ cao cấp, cả hai tài sản sau đó đã bị cảnh sát tịch thu.
“Đây là hành vi lạm dụng cố ý tiền công quỹ, vốn được tạo ra để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng,” bà Chang nói.
“Ông Im đã dựng lên một mạng lưới công ty ma và tài liệu giả mạo để lợi dụng hệ thống trợ cấp dành cho những người đang gặp khó khăn.”
Tháng 5 vừa qua, Im thừa nhận 54 tội danh. Sau phiên tòa tại Tòa án Quận Auckland, anh ta tiếp tục bị kết án thêm 34 tội danh khác, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả.
Đại diện Bộ Phát triển Xã hội (Ministry of Social Development) George Van Ooyen cho rằng hành vi của Im “lợi dụng hệ thống dựa trên niềm tin cao được thiết lập để nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động”.
“Quy mô hành động của anh ta cho thấy sự coi thường cộng đồng và thiếu cảm thông với những người thực sự gặp khó khăn trong giai đoạn đại dịch,” ông nói.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu Im thực hiện hành vi tương tự.
Người phát ngôn Sở Thuế Bernadette Newman cho biết, trước đại dịch, Im đã sử dụng một số công ty của mình để gian lận thuế GST.
“Khi Covid-19 xảy ra, anh ta xem đây là cơ hội để trục lợi từ mô hình ‘High Trust’ mà chính phủ đưa ra nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng nhận hỗ trợ,” bà nói.
“Các hành vi gian lận trợ cấp Covid và gian lận thuế của Im có điểm chung là dùng danh tính đánh cắp của người khác làm nhân viên giả.”
Theo 1news.co.nz – Khoa Tran