(Nguồn: 1News)Giám đốc rủi ro của sòng bạc cho biết các biện pháp mới đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng SkyCity để rửa tiền.
Cam kết này được đưa ra sau khi công ty phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ ở cả New Zealand và Australia.
Vào tháng 6, doanh nghiệp ở Adelaide của họ buộc phải nộp phạt 67 triệu đô la Úc (74 triệu đô New) cộng với 3 triệu đô la Úc chi phí pháp lý vì vi phạm Đạo luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Úc.
Và SkyCity Auckland cũng gặp rắc rối – sau khi vi phạm Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Họ sẽ phải trả khoản tiền phạt 4,16 triệu đô.
Các biện pháp mới đang được áp dụng để ngăn chặn tội phạm sử dụng SkyCity để rửa tiền.Giám đốc rủi ro của SkyCity, Carolyn Kidd mới được đưa vào với nhiệm vụ giải quyết vấn đề rửa tiền. Nền tảng của cô là trong lĩnh vực ngân hàng - một lĩnh vực vốn là mục tiêu lớn của bọn tội phạm đang cố gắng đưa tiền do ma túy bất hợp pháp tạo ra vào hệ thống tài chính.
Kidd nói rằng thất bại của sòng bạc là một bài học đắt giá. Cô nói: "Rất tốn kém. Chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục ngày càng tốt hơn để ngăn chặn tội phạm. Chúng tôi không muốn chúng vào sòng bạc của chúng tôi."
Tòa án Tối cao đã từ chối yêu cầu của 1News về việc xem xét chi tiết các vi phạm hồi đầu năm. Nhưng những gì chúng tôi biết là những sai sót đã xảy ra từ năm 2018 đến năm 2023 và bao gồm các lĩnh vực liên quan đến chương trình tuân thủ của công ty, giám sát tài khoản và giao dịch cũng như thẩm định khách hàng.
Điều cuối cùng rất quan trọng vì các sòng bạc có nghĩa vụ pháp lý phải hiểu sự giàu có của người đánh bạc đến từ đâu.
Cơ quan quản lý AUSTRAC cho biết, tại Úc, việc SkyCity vi phạm đạo luật trong nhiều năm, “đã cho phép những khách hàng có rủi ro cao chuyển hàng triệu đô la thông qua sòng bạc, theo những cách khiến nguồn và quyền sở hữu số tiền đó không rõ ràng”.
Công ty đã không thực hiện việc kiểm tra 121 khách hàng, trong đó có một số khách hàng mà SkyCity biết rằng họ là đối tượng bị cơ quan thực thi pháp luật quan tâm.
Yvonne Tahana giải thích các kỹ thuật và chiến thuật mà những kẻ rửa tiền sử dụng cũng như cách các ngân hàng và cơ quan chức năng giải quyết chúng.Mức độ chi tiết trong các giấy tờ của tòa án thật đáng kinh ngạc.
Một khách hàng đã mua tổng cộng hơn 1,8 triệu đô la Úc nhưng số tiền đó "dường như không tương xứng với nghề nghiệp đã nêu của họ ("kỹ sư cơ khí")". Một "người quản lý đường sắt" khác đã mua tổng cộng 3,3 triệu đô la Úc vào năm 2021 - sòng bạc không bao giờ yêu cầu thêm "nguồn thông tin tài sản" từ người chơi. Họ không bị cấm vào sòng bạc cho đến năm 2022.
Tổng cộng có 56 "khách hàng có rủi ro cao hơn" đã chi 436 triệu đô la Úc, lỗ 45,7 triệu đô la Úc. Một chuyên gia về tội phạm tài chính nói với 1News rằng khoản lỗ khoảng 10% để rửa tiền không phải là một khoản lỗ tồi - từ góc độ tội phạm.
Cảnh sát tìm thấy nơi ẩn náu trong một tủ quần áo.Do đó, SkyCity ở cả hai phía của Tasman cam kết sẽ thực hiện những cải tiến.
Kidd ở Auckland cho biết hơn 100 chuyên gia hiện đang làm việc trong lĩnh vực rủi ro, tội phạm tài chính và trách nhiệm của nhà cái. Việc cải tiến công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng đang được tiến hành, nhưng biện pháp lớn nhất là áp dụng hình thức chơi bài bắt buộc trên khắp các sòng bạc vào giữa năm 2025.
Kidd nói: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi biết bạn là ai, chúng tôi hiểu nguồn tài sản và nguồn tiền của bạn ở đâu và chúng tôi có thể giám sát hoạt động đó, bạn biết đấy, trên khắp các sòng bạc của chúng tôi”.
"Đó là tổn hại về mặt danh tiếng đối với SkyCity và chúng tôi muốn cộng đồng cũng như tất cả các bên liên quan tin tưởng chúng tôi sẽ làm điều đúng đắn."
Theo 1news.co.nz – Noo Thuyen
