Một phụ nữ ở Auckland đã bị kết án hai năm tù giam vì hàng loạt hành vi gian lận thuế và trục lợi từ các chương trình hỗ trợ Covid-19.
Thủ đoạn gian lận thuế quy mô lớn
Ngày 14/8, bị cáo Caitlin Briar Ashby ra hầu tòa tại Tòa án Quận Manukau, đối diện 18 cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo nhằm chiếm đoạt lợi ích từ khai thuế thu nhập, khai thuế GST và các gói hỗ trợ Covid-19.
Ashby đã thừa nhận các cáo buộc trước đó.
Điều tra cho thấy bị cáo đã lập 3 tài khoản ngân hàng bằng danh tính giả và nộp 64 tờ khai thuế thu nhập giả cho 14 người nộp thuế khác nhau. Cô ta còn:
• Gửi 2 tờ khai GST giả
• Thực hiện 2 đơn vay gian lận từ Chương trình vay dòng tiền doanh nghiệp nhỏ (SBCS) (1 khoản được giải ngân, 1 khoản bị từ chối)
• Gửi 1 đơn hỗ trợ phục hồi (RSP) giả
Từ 5/2019 – 8/2019, Ashby thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của 19 người nộp thuế, để tiền hoàn thuế được chuyển thẳng vào tài khoản cô ta kiểm soát.
Chỉ trong 2 tháng (7–8/2019), Ashby đã nộp 61 yêu cầu hoàn thuế cho 14 người và nhận toàn bộ số tiền vào các tài khoản giả mạo.
Từ các gói cứu trợ Covid-19, Ashby đã chiếm đoạt gần 37.000 NZD. Tổng số tiền cô ta tìm cách chiếm đoạt lên tới 222.822,44 NZD, trong đó 36.629,64 NZD đã được chi trả thành công.
Bản án và điều kiện thi hành
Với hành vi gian lận, Ashby bị tuyên án 2 năm tù giam. Tòa cho phép bị cáo có quyền nộp đơn xin án treo (home detention) nếu tìm được nơi cư trú phù hợp.
Không có lệnh bồi thường nào được đưa ra. Ngoài ra, Ashby còn phải chịu 6 tháng giám sát đặc biệt và tiêu chuẩn sau khi mãn hạn tù.
Theo 1news.co.nz – Noo Thuyen