Hơn 20 người đã bị truy tố sau khi một mạng lưới gồm 6 tổ chức từ thiện và hội đoàn đăng ký bị cáo buộc gian dối chiếm đoạt 3,2 triệu NZD từ quỹ tài trợ cờ bạc tại New Zealand.
Ảnh minh họa. (Nguồn: istock.com)Hơn 500 cáo buộc hình sự
Tổng cộng 23 bị cáo đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Auckland hôm nay, đối mặt với hơn 500 cáo buộc theo Đạo luật Hình sự, bao gồm rửa tiền, tội danh liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả mạo.
Bà Vicki Scott, Giám đốc quản lý cờ bạc thuộc Bộ Nội vụ (Department of Internal Affairs), cho biết đây là “vụ truy tố lớn nhất từ trước đến nay” của cơ quan này, sau một cuộc điều tra “quy mô và phức tạp”.
Lợi dụng quỹ từ máy đánh bạc để trục lợi cá nhân
Theo Đạo luật Cờ bạc, các đơn vị vận hành máy đánh bạc loại 4 (pokie machines) bắt buộc phải phân bổ tối thiểu 40% lợi nhuận trở lại cộng đồng thông qua các khoản tài trợ cho tổ chức xã hội và từ thiện.
Tuy nhiên, trong vụ việc này, một phần lớn khoản tài trợ được cho là đã bị chiếm đoạt dưới danh nghĩa trả lương cho những “nhân viên thực chất không tồn tại”.
“Thực tế, một số tổ chức từ thiện dường như chỉ là các tổ chức phi lợi nhuận ‘bình phong’, được lập ra với mục đích duy nhất là xin tài trợ,” bà Scott cho biết.
Cáo buộc rửa tiền qua tài khoản địa điểm cờ bạc
Một điểm đáng chú ý khác trong vụ án là một số bị cáo bị cho là điều hành địa điểm đặt máy đánh bạc. Số tiền tài trợ sau đó bị rửa qua tài khoản ngân hàng của địa điểm này nhằm hoàn trả lợi nhuận máy đánh bạc về lại cho các đơn vị vận hành loại 4.
Bà Scott mô tả đây là hành vi “lạm dụng một cách trắng trợn hệ thống cờ bạc”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục có biện pháp mạnh mẽ đối với bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại các cơ chế đảm bảo lợi nhuận từ cờ bạc được đưa trở lại phục vụ cộng đồng, thay vì chảy vào túi cá nhân,” bà nói.
Có thể đối mặt mức án lên đến 10 năm tù
Hiện tất cả các bị cáo đã được tòa cho phép tạm thời ẩn danh cho đến phiên xét xử tiếp theo vào ngày 9/4/2026.
Theo quy định, tội rửa tiền và chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tối đa 7 năm tù, trong khi tội sử dụng tài liệu giả mạo có thể đối mặt mức án lên đến 10 năm tù giam.
Vụ án đang thu hút sự chú ý lớn khi liên quan trực tiếp đến tính minh bạch của hệ thống phân bổ quỹ cờ bạc cộng đồng tại New Zealand.
Theo 1news.co.nz – Noo Thuyen