Cơ quan Thuế Nội địa New Zealand (Inland Revenue - IR) vừa phát ra cảnh báo tới hàng nghìn cá nhân có hành vi kê khai chi phí khống trong tờ khai thuế, cho biết những trường hợp này có thể phải đối mặt với các mức phạt nặng.
Nguồn ảnh: RNZĐộng thái này xuất phát từ việc đội ngũ nhân viên IR phát hiện hàng loạt hồ sơ hoàn thuế bất thường, qua đó triệt phá một chiến dịch gian lận có tổ chức.
Bà Sarah Bourke, người phát ngôn của IR, cho biết cuộc điều tra đã phát hiện và chặn đứng gần 3.000 tờ khai điều chỉnh có dấu hiệu gian lận, trong đó có tới 547 hồ sơ được nộp chỉ trong một đêm. Theo phản ánh của người dân, nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội đã lan truyền lời mời chào hỗ trợ gian lận kê khai chi phí để nhận tiền hoàn thuế.
"Khoảng 151.787 NZD tiền hoàn thuế đã được chi trả trước khi biện pháp ngăn chặn mới được áp dụng. Tổng cộng 4,015 triệu NZD tiền kê khai khống đã bị chặn lại. Inland Revenue đang tiến hành các biện pháp thu hồi, trong đó một cá nhân đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận trả góp để hoàn trả lại số tiền vi phạm", bà Bourke thông tin.
Cũng theo người phát ngôn này, chiêu thức gian lận có xu hướng lan rộng theo mạng lưới đồng nghiệp hoặc cộng đồng. Ban đầu, hiện tượng này tập trung chủ yếu trong ngành vận tải, nhưng sau đó đã mở rộng ra nhiều khu vực khác trên toàn quốc.
Đáng chú ý, nhiều người nộp thuế đã đến trực tiếp các văn phòng của IR tại Auckland và Wellington để yêu cầu cấp lại mật khẩu tài khoản myIR nhằm sửa đổi hồ sơ. Họ cho biết trong giới vận tải đang truyền tai nhau về những cá nhân trên mạng xã hội có khả năng "lấy thêm tiền hoàn thuế".
Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm những đối tượng cầm đầu và quảng bá cho chiến dịch này. Bà Bourke nhấn mạnh: "Những ai đang có ý định trục lợi bất chính nên dừng lại. Inland Revenue nắm rõ mọi hoạt động và sẽ xử lý nghiêm minh. Mọi hành vi vi phạm đều phải trả giá."
Theo quy định, người kê khai chi phí không hợp lệ có thể chịu mức phạt tiền lên tới 150% do hành vi trốn thuế, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền gian lận.
Bà Robyn Walker, chuyên gia thuế tại Deloitte, nhận định IR hiện chưa công bố chi tiết phương thức gian lận nhằm tránh nguy cơ bị bắt chước. Bà cho rằng các đối tượng có thể đã lợi dụng những người vốn thuộc diện tự động tính thuế, xúi giục họ đăng nhập và tự điều chỉnh hồ sơ để đòi tiền hoàn thuế.
Tại Úc, Cơ quan Thuế nước này (ATO) từng thiệt hại gần 2 tỷ AUD do một chiêu thức gian lận thuế GST tương tự lan truyền trên mạng. Do đó, việc IR sớm phát hiện và ngăn chặn vụ việc cho thấy hệ thống kiểm soát đang hoạt động hiệu quả.
Dù vậy, chuyên gia Deloitte cho rằng IR cần áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất, bao gồm cả hình phạt tù, để tạo sự răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi trục lợi thuế.
Theo rnz.co.nz – Lani Hoang