Cơ quan Điều tra Gian lận Nghiêm trọng (SFO) đang kêu gọi công chúng hỗ trợ xác định danh tính ba người có liên quan đến một đường dây tội phạm bị tình nghi đánh cắp danh tính để gian lận vay thế chấp với tổng số tiền gần 5 triệu NZD.
Cơ quan này đã công bố hình ảnh của hai người đàn ông và một phụ nữ được cho là có thể nắm giữ thông tin quan trọng đối với cuộc điều tra. Cả ba không nằm trong số những người đã bị truy tố.
Hai phụ nữ đã bị bắt sau khi nhà chức trách thực hiện lệnh khám xét tại khu Epsom, Auckland vào tuần trước. Cả hai ra hầu tòa tại Tòa án Quận Auckland hôm thứ Tư và đối mặt với bốn cáo buộc chung về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Danh tính của cả hai hiện tạm thời được giữ kín và họ dự kiến sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 26 tháng 8.
SFO cáo buộc đường dây này đã đánh cắp danh tính của ít nhất ba người để sử dụng bất động sản của các nạn nhân làm tài sản thế chấp vay tiền mà họ hoàn toàn không hay biết, qua đó chiếm đoạt gần 5 triệu NZD từ các khoản vay gian lận.
Đường dây bị cáo buộc đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm khiến toàn bộ hoạt động trông có vẻ hợp pháp. Nhóm này bị cáo buộc làm giả giấy phép lái xe New Zealand, hồ sơ thuê nhà và giấy tờ nhập cư, đồng thời sử dụng hộ chiếu nước ngoài.
Những người này cũng bị cáo buộc sử dụng địa chỉ giả, hộp thư bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email, đồng thời mở tài khoản ngân hàng dưới tên của các nạn nhân để nhận tiền giải ngân từ các khoản vay.
SFO cho biết họ tin rằng ba người chưa xác định được danh tính này thường xuyên xuất hiện tại các khu vực Albany và St Lukes ở Auckland.
Theo 1news.co.nz - Hani Dang