Hành vi lừa đảo qua điện thoại đã giúp nhóm hacker trẻ tuổi thực hiện một trong những vụ cướp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, lối sống ăn chơi trác táng và hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn đã nhanh chóng đưa chúng ra ánh sáng.
Quảng cáo cho đồng tiền mã hóa Bitcoin được trình chiếu trên một tòa nhà ở Hồng Kông vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. (Nguồn: Associated Press)Nhóm tội phạm mạng này — gồm các thanh niên chỉ trong độ tuổi từ 18 đến 22 — đã ăn mừng thương vụ trị giá hơn 240 triệu USD (khoảng 408 triệu NZD) bằng một chuỗi ngày tiêu tiền không tiếc tay. Chúng mua sắm hàng loạt siêu xe, di chuyển bằng chuyên cơ riêng, thuê vệ sĩ và vung tiền thuê những căn biệt thự đắt đỏ tại Miami và Hamptons. Malone Lam (22 tuổi), kẻ được cho là cầm đầu, thậm chí từng chi hơn 569.000 USD (khoảng 968.000 NZD) chỉ trong một đêm tại hộp đêm ở Los Angeles.
Cơn say quyền lực kéo dài khoảng một tháng trước khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ Lam với cáo buộc tổ chức cuộc tấn công bằng thủ đoạn thao túng tâm lý nhắm vào một cư dân tại Washington, DC. Malone Lam, một kẻ từng bỏ học từ lớp 8 tại Singapore, hiện phải đối mặt với các buổi điều chỉnh thỏa thuận nhận tội tại tòa án. Việc kết án Lam được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch điều tra của chính phủ Mỹ.
Hồ sơ tòa án của Bộ Tư pháp Mỹ trong vụ án chống lại Hamza Doost và Kunal Mehta, có kèm ảnh của Malone Lam, được chụp lại vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. (Nguồn: Associated Press)Kịch bản lừa đảo tinh vi cướp trắng 4.100 Bitcoin
Tháng 8/2024, một nhà đầu tư tiền mã hóa lâu năm tại Washington (được gọi là Nạn nhân số 7 trong hồ sơ tòa án) nhận được một cuộc gọi tự xưng là đại diện từ Google báo cáo về sự cố bảo mật. Ngay sau đó, một cuộc gọi khác mạo danh sàn giao dịch Gemini cảnh báo ví tiền điện tử của ông đang bị phần mềm độc hại tấn công.
Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý, nhóm đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân cấp quyền truy cập vào Google Drive và cung cấp các mã xác thực bảo mật. Nhờ đó, Lam cùng hai đồng phạm là Veer Chetal và Jeandiel Serrano đã rút sạch hơn 4.100 Bitcoin khỏi tài khoản của nạn nhân.
Một đoạn video được chia sẻ bởi nhà thám tử tư chuyên điều tra tội phạm tiền điện tử nổi tiếng ZachXBT đã ghi lại khoảnh khắc nhóm hacker reo hò khi nhận ra số tiền khổng lồ vừa đánh cắp được: "Ôi Chúa ơi! Tớ sắp phát điên mất rồi!"
Ngay sau khi chiếm đoạt tài sản, chúng đã thuê các chuyên gia rửa tiền chuyên nghiệp để chuyển đổi số tiền ảo này qua nhiều sàn giao dịch khác nhau nhằm rút thành tiền mặt.
Sai lầm ngớ ngẩn từ địa chỉ IP
Đây không phải là vụ lừa đảo thao túng tâm lý đầu tiên của nhóm bạn quen nhau qua các diễn đàn game trực tuyến này. Theo công tố viên, chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm hàng triệu USD kể từ cuối năm 2023 với cùng một kịch bản.
Tuy nhiên, lần này một sai lầm chết người đã xảy ra: Serrano quên không ẩn địa chỉ IP khi tạo tài khoản trên một sàn giao dịch tiền mã hóa để lưu giữ gần 30 triệu USD (51,05 triệu NZD) tiền bẩn. Cơ quan điều tra nhanh chóng truy vết địa chỉ IP này đến một căn biệt thự cho thuê tại Encino, California, nơi Serrano đang ở với giá thuê lên tới 47.500 USD/tháng (80,820 NZD/tháng).
Bản cáo trạng bổ sung của đại bồi thẩm đoàn thuộc Bộ Tư pháp Mỹ nhắm vào Malone Lam và các đồng phạm được chụp lại vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. (Nguồn: Associated Press)Cuộc sống xa hoa vung tiền qua cửa sổ
Serrano bị phát hiện khi đang nghỉ dưỡng tại Maldives, trong khi Lam tiếp tục chuỗi ngày ăn chơi tại Los Angeles — nơi hắn cùng bạn bè vung tới 4 triệu USD (6,8 triệu NZD) vào các hộp đêm chỉ trong một tháng. Chetal thậm chí đã mua một chiếc Lamborghini tặng bố mẹ và giấu một túi du lịch chứa 500.000 USD (850.000 NZD) tiền mặt ở trong máy giặt của gia đình.
Tiếng vang về vụ trộm nhanh chóng lan truyền trong giới tội phạm mạng. Chỉ một tuần sau đó, bố mẹ của Chetal đã bị một nhóm bắt cóc chặn xe, dùng gậy bóng chày tấn công và bắt giữ nhằm tống tiền Chetal. Tuy nhiên, kế hoạch tống tiền bất thành khi người dân xung quanh kịp thời báo cảnh sát.
Ngày 9/9/2024, FBI khám xét căn hộ của Chetal tại New Jersey, thu giữ 37 triệu USD (tương đương 62 triệu NZD) tiền mã hóa bị đánh cắp. Chetal lập tức đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra.
Về phần Lam, hắn gây chú ý khi vung hàng trăm nghìn USD mỗi đêm tại các câu lạc bộ và ném những chiếc túi xách đắt giá tặng các cô gái trong đám đông. FBI cho biết Lam đã dùng tiền bẩn để mua một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu USD (3,4 triệu NZD) cùng hơn 30 chiếc siêu xe thuộc các dòng Porsche, Lamborghini và Ferrari.
Cái giá phải trả trước pháp luật
Serrano bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles khi đang đeo chiếc đồng hồ trị giá 500.000 USD (tương đương 850.000 NZD). Hắn nhanh chóng thừa nhận đang nắm giữ khoảng 20 triệu USD (34 triệu NZD) từ số tiền cướp được. Malone Lam cũng bị bắt giữ ngay tại biệt thự ở Miami trong cùng ngày.
Thẩm phán Alicia Valle nhận định hành vi của Lam không khác gì một phiên bản "Ferris Bueller biến chất".
Tổng cộng 18 bị cáo đã bị khởi tố trong đại án này. Malone Lam là đối tượng thứ 11 nhận tội và có thể phải đối mặt với mức án ít nhất 14 năm tù giam. Các đồng phạm khác bao gồm các đối tượng rửa tiền cũng đã nhận các mức án từ 6 năm tù cho đến quản chế tùy theo mức độ vi phạm.
Theo 1news.co.nz – Lani Hoang