Cảnh sát vũ trang từng tràn vào phong tỏa căn biệt thự trong một trong những chiến dịch điều tra rửa tiền lớn nhất lịch sử New Zealand. Hiện tại, dinh thự ở Auckland của Ye Hua – người được mệnh danh là "quý bà tiền tệ" – đang được rao bán công khai sau khi bị tịch thu theo thỏa thuận thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
"Quý bà tiền tệ" đang cần một người mua "rủng rỉnh túi tiền", khi căn biệt thự tại khu St Heliers của Ye "Cathay" Hua — kẻ vừa bị kết án rửa tiền — chính thức được rao bán như một phần trong thỏa thuận bàn giao tài sản trị giá 3,3 triệu NZD với cảnh sát.Được quảng cáo là "thiên đường giải trí" và hoàn hảo cho các "buổi tụ tập về đêm", căn biệt thự tại khu St Heliers với hồ bơi, phòng spa và bida sẽ chính thức bước lên sàn đấu giá vào ngày 18/11 tới.
Đây từng là nơi ở của người phụ nữ đứng sau một tiệm đổi tiền tại khu Newmarket. Tại đây, những đống tiền mặt thu từ hoạt động buôn bán ma túy gửi đến trong tình trạng ướt nhẹp và bết dính đến mức người phụ nữ này phải than phiền rằng nhân viên của mình đã phát ốm vì đếm tiền. Thậm chí, một giao dịch còn đi kèm với một gói bột màu trắng.
Một kẻ vận chuyển ma túy từng khai trước tòa trong phiên xử năm 2023 rằng, có tuần tiệm đổi tiền này đã chuyển đến 1 triệu NZD tiền bẩn ra nước ngoài.
Bà Hua bị tuyên phạt 6 năm tù vì hành vi rửa tiền với tổng số tiền lên tới ít nhất 18 triệu NZD.
Vào tháng 6 năm nay, bà đã phải bàn giao 3,3 triệu NZD tài sản – bao gồm căn biệt thự nói trên – cho cảnh sát theo thỏa thuận xử lý tài sản do phạm tội mà có.
Bên cạnh đó, khu đất rộng 5,4 ha của chồng bà tại Kumeū, nổi bật với sự "riêng tư" và đi kèm một trại nuôi mèo, cũng đang được rao bán sau khi bị cảnh sát phong tỏa từ năm 2021.
Theo thông tin rao bán bất động sản, căn biệt thự 4 phòng ngủ nổi bật nằm trên đường Springcombe Rd, thuộc một trong những khu dân cư ven biển đắt giá nhất Auckland, sở hữu tầng trệt được "thiết kế riêng cho các hoạt động thư giãn".
Mục rao bán mô tả: "Không gian trong nhà và ngoài trời hòa làm một, vô cùng lý tưởng cho những bữa trưa kéo dài, những ngày hè bên hồ bơi và các buổi tiệc tùng về đêm."
Ye "Cathay" Hua bên ngoài Tòa án Khu vực Auckland ngay sau khi bị kết án với 15 cáo buộc rửa tiền tại phiên tòa năm 2023. Ảnh / Jason Oxenham.Vụ án điển hình
Vụ kết án bà Hua vào năm 2023 được coi là một án điểm của cảnh sát New Zealand. Chiến dịch điều tra đứng sau mang tên Operation Ida cũng là một trong những chiến dịch đầu tiên thuộc thể loại này.
Trước đó, giới chức trách đã phát động chiến dịch mới nhằm truy quét những kẻ tiếp tay cho ngành công nghiệp ma túy – như luật sư, kế toán và các công ty chuyển tiền, thay vì chỉ tập trung vào tội phạm ma túy – sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích quốc tế về hồ sơ xử lý tội phạm rửa tiền.
Việc cưỡng chế bán căn biệt thự ở St Heliers đánh dấu một trong những chương cuối cùng của chiến dịch kéo dài 5 năm do cảnh sát thực hiện nhằm tước đoạt tài sản phi pháp của người phụ nữ này.
Cảnh sát lần đầu tiên ập vào khám xét tiệm đổi tiền ở Newmarket và căn nhà tại đường Springcombe Rd vào năm 2021.
Bà Hua (còn gọi là Cathay) sau đó bị Tòa án Khu vực Auckland tuyên có tội vào năm 2023 với 15 cáo buộc rửa tiền, chủ yếu liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài hoặc chuyển tiền mặt thành Bitcoin cho các tay buôn ma túy.
Căn nhà của Ye Hua và chồng tại St Heliers là một bất động sản vô cùng nổi bật nằm ở một trong những khu vực ven biển đắt giá nhất Auckland, theo mô tả trong mục rao bán.Tại phiên tòa, bà Hua liên tục khẳng định mình không hề biết số tiền mặt đó xuất phát từ buôn bán ma túy.
Khi tuyên án, Thẩm phán David Sharp ghi nhận điều này nhưng khẳng định bà đã cố tình lờ đi nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Tờ Herald đưa tin, bản án ban đầu 7,5 năm tù dành cho bà từng là mức án cao nhất về tội rửa tiền trong lịch sử tòa án New Zealand, trước khi được Tòa Phúc thẩm giảm xuống còn 6 năm vào năm 2025.
Mất nhà và tịch thu tài sản
Sau các cuộc đột kích, cảnh sát đã phong tỏa tài sản của bà Hua từ năm 2021 theo Luật Thu hồi Tài sản Do phạm tội mà có — đạo luật cho phép cơ quan chức năng tịch thu tài sản bất minh mà không cần đợi kết quả kết án hình sự.
Tại tòa, cảnh sát cáo buộc bà đã thu lợi bất chính khoảng 27,5 triệu NZD, nhưng bà phủ nhận con số này.
Đến tháng 6 năm nay, thay vì phải trải qua phiên tòa thứ hai, bà chọn cách thỏa thuận: đồng ý nộp lại 3,3 triệu NZD tài sản (bao gồm căn biệt thự St Heliers) cộng thêm 439.000 NZD tiền mặt.
Hồ sơ từ Cục Quản lý Doanh nghiệp cho biết, căn biệt thự thuộc sở hữu của một công ty ủy thác do bà Hua và chồng là ông Zhenhua Qian nắm giữ cổ phần ngang nhau.
Căn nhà nằm trên khuôn viên rộng 600m² có tầm nhìn hướng ra Devonport, sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 18/11 và "không bán trước thời điểm này".
Bất động sản tại Kumeū này được hội đồng thành phố định giá 5,1 triệu NZD và sở hữu cả một trại nuôi mèo riêng.Bất động sản thứ hai nằm tại đường Brigham Lane, Kumeū, được hội đồng thành phố định giá 5,1 triệu NZD và đứng tên ông Qian. Khu đất này đang được rao bán theo hình thức thương lượng; trong đó phần đất phía trước đang cho một dịch vụ chăm sóc mèo thuê khoảng 50.000 NZD/năm (chưa thuế GST), còn căn nhà 3 phòng ngủ lân cận đang cho thuê với giá 780 NZD/tuần.
Người đại diện Bộ Kinh doanh, Sáng tạo và Việc làm (MBIE) xác nhận với tờ Herald rằng Cục Quản lý Tài sản đang rao bán căn biệt thự St Heliers "theo các lệnh của Tòa án Tối cao Auckland căn cứ theo Luật Thu hồi Tài sản Do phạm tội mà có năm 2009".
Tuy nhiên, cơ quan này không trực tiếp bán khu đất ở Kumeū. "Bất động sản đó vẫn đang trong diện bị phong tỏa theo Luật Thu hồi Tài sản và ông Zhenhua Qian không thể bán trong thời gian lệnh phong tỏa còn hiệu lực," người đại diện cho biết.
Ông Qian, một cổ đông thiểu số tại tiệm đổi tiền Newmarket, từng bị tuyên có tội vào năm 2023 về hành vi gian lận liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng thông qua một công ty bên thứ ba. Luật sư của ông gọi đây là một "mẹo" phổ biến sau khi các ngân hàng hàng loạt đóng tài khoản của các đại lý chuyển tiền. Cuối cùng, ông Qian được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn biệt thự của Ye Hua được quảng cáo trên trang rao bán là "thiên đường giải trí" và hoàn hảo cho các "buổi tụ tập về đêm"."Tiền mặt ướt nhẹp" và "Quý bà tiền tệ"
Cửa hàng của bà Hua có tên Lidong Foreign Exchange. Hầu hết các tội danh của bà đều liên quan đến việc chuyển tiền cho ông trùm ma túy Xavier Valent – kẻ hiện đang chấp hành án tù chung thân.
Hồ sơ tòa án cho thấy bà từng nhắn tin cho Valent rằng tiền mặt "rất bẩn, dính tệp và phủ đầy bột trắng", đồng thời hỏi: "Nhân viên của tôi phát ốm vì đếm tiền ướt... Anh có chắc đây không phải tiền ma túy không?"
Khi một gói bột màu trắng hút chân không bị bỏ lại cùng đống tiền mặt, bà đã chụp ảnh gửi cho Valent. Hắn trả lời đó chỉ là lithium.
"Miễn không phải ma túy là được," bà đáp lại, theo trích dẫn từ Tòa Phúc thẩm.
Thẩm phán Brett Tantrum đã phê chuẩn thỏa thuận vào tháng 6, trong đó yêu cầu bà Hua phải cam kết không còn tài sản nào khác giấu giếm cảnh sát.
Thanh tra Cảnh sát Chris Allan thời điểm đó phát biểu rằng việc tịch thu tài sản này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những kẻ rửa tiền cho tội phạm có tổ chức: "Hành vi này sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ tài sản nào thu lợi bất chính hoặc liên quan đến tội phạm đều sẽ bị tước đoạt."
Theo nzherald.co.nz premium – Lani Hoang