Một người đàn ông ở Auckland đã bị kết tội rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo tiền gửi có kỳ hạn khiến gần 2 triệu đô bị đánh cắp từ hai nhà đầu tư Kiwi.
Ảnh minh họa “rửa” tiền New Zealand (NZD). (Nguồn: istock.com)Tuần này, bồi thẩm đoàn đã kết luận Carel Johannes Viljoen, 61 tuổi, phạm hai tội rửa tiền.
Những vi phạm này xảy ra vào cuối năm 2022 khi hai người Kiwi không hề hay biết bị những kẻ lừa đảo nước ngoài tiếp cận, những kẻ này quảng cáo một công ty đầu tư giả mạo.
Cuối cùng, cả hai đã đầu tư gần 2 triệu đô vào công ty giả mạo này, chuyển tiền vào một tài khoản có trụ sở tại New Zealand.
Viljoen đã lập tài khoản này sau khi những kẻ phạm tội nước ngoài liên lạc riêng với anh ta.
“Cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện ra rằng Viljoen đã mở một tài khoản ngân hàng có trụ sở tại New Zealand để tạo điều kiện cho hành vi phạm tội của mình", Trung sĩ thám tử Craig Bolton.
“Một thỏa thuận đã được ký kết rằng tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản cụ thể để đổi lấy một khoản phí”.
Tổng cộng, Viljoen đã bỏ túi tổng cộng 61.581 đô từ cả hai giao dịch.
Số tiền đã được trả lại sau cuộc điều tra của cảnh sát.
Bolton cho biết bản án của Vilijoen sẽ là "lời cảnh tỉnh" cho bất kỳ ai bị tiếp cận trong những hoàn cảnh tương tự.
"Bạn nên cực kỳ cảnh giác nếu có người tiếp cận bạn và muốn thực hiện một giao dịch mà bạn nhận và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau để đổi lấy một khoản phí".
"Rửa tiền là một hành vi phạm tội có mức án tù tối đa là bảy năm".
Viljoen sẽ bị kết án vào tháng 6.
Theo 1news.co.nz – Duong Nguyen