Một kế toán viên tại Auckland (New Zealand) vừa bị kết án vì hành vi rửa gần 7,8 triệu NZD tiền bẩn từ buôn bán ma túy cho băng đảng mô-tô Comancheros.
Khieng Chiv tại Tòa án Quận Auckland vào tháng 7 năm 2026 trong phiên tòa tuyên án về các tội danh rửa tiền, gian lận sổ sách kế toán và tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức. Ảnh / Dean PurcellNgười đàn ông 46 tuổi này đã thành lập một chuỗi công ty ma núp bóng ngành xây dựng để vận hành hệ thống rửa tiền tinh vi dưới hình thức "trả lương công nhân bằng tiền mặt".
Ngoài ra, đối tượng đã đầu tư 1,8 triệu NZD vào tiền điện tử, chi 1,8 triệu NZD để mua một quán bar và quán cà phê lân cận tại Ōrewa, đồng thời tậu hai căn hộ xa xỉ tại Auckland.
Một trong hai bất động sản là trụ sở của băng đảng, căn còn lại là biệt thự đắt giá trị giá 3,8 triệu NZD tại Half Moon Bay được mua cho Pasilika Naufahu – Chủ tịch quốc gia của Comancheros.
Tháng trước, Naufahu đã bị tuyên phạt thêm 8 năm tù sau khi thừa nhận hành vi tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức và 3 tội danh rửa tiền.
Pasilika Naufahu, Chủ tịch băng Comanchero, đã thừa nhận tội danh rửa tiền liên quan đến căn biệt thự trị giá 3,8 triệu NZD có tầm nhìn toàn cảnh ra vịnh Hauraki (Auckland) cùng hai cơ sở kinh doanh nhà hàng - khách sạn tại Ōrewa.Danh tính của tay kế toán – người được ví là "kiến trúc trúc sư" đứng sau các thương vụ tài chính bất hợp pháp của băng đảng – chỉ vừa được công khai sau hơn 2 năm rưỡi kể từ khi bị bắt trong chiến dịch "Operation Scuba".
Lệnh bảo mật danh tính dành cho Khieng Chiv (thường gọi là Kevin) chính thức hết hiệu lực. Trước đó, đối tượng này đã phủ nhận mọi cáo buộc trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Quận Auckland vào tháng 5.
Tại tòa, Chiv bào chữa rằng hàng triệu NZD tiền mặt chảy qua các công ty xây dựng là thu nhập hợp pháp và bản thân không hề biết khách hàng của mình thuộc tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, luận điểm này hoàn toàn sụp đổ trước các tin nhắn khôi phục từ ứng dụng mã hóa Signal giữa Chiv và Lihai Vimahi – một nhân vật cộm cán trong băng Comancheros.
Trong ứng dụng, Chiv sử dụng biệt danh "Dragon King" (Long Vương).
Một đoạn hội thoại ghi nhận Vimahi đe dọa Chiv: "Mày lo mà làm cho đàng hoàng. Không tao đấm vỡ mặt đấy".
Công tố viên Sam McMullan nhận định mỉa mai tại tòa rằng, đây chắc chắn không phải là cách một khách hàng thông thường giao tiếp với kế toán của mình.
Ở một đoạn chat khác, khi Vimahi lo ngại sau khi cảnh sát Úc triệt phá một đường dây rửa tiền, hắn hỏi: "Này anh em, tôi tin ông. Nhưng tôi cần đảm bảo những người ông làm việc cùng không phải là cảnh sát chứ?"
Chiv đáp lại: "Chắc chắn 100% anh em nhé. Toàn người nhà mình, không có người ngoài đâu. Không phải cảnh sát đâu. Họ là người của chúng ta ở Hồng Kông... Tiền chảy không qua hệ thống ngân hàng và tiền mặt được giải ngân dưới dạng lương xây dựng... không để lại vết".
Bên cạnh đó, các tin nhắn từ Vimahi còn đề cập đến việc cần chuyển 5 triệu NZD sang Mexico để thanh toán tiền ma túy, và Chiv đã xác nhận hiện có sẵn 3 triệu NZD "đang nằm ở Dubai".
Thủ đoạn tinh vi và các tài sản bất hợp pháp
Hồ sơ tòa án cho thấy, tháng 3/2023, Chiv thành lập một công ty dưới tên Viliami Havea – một mắt xích liên quan đến Comancheros.
Trong 6 tháng tiếp theo, hơn 3 triệu NZD đã được nộp vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mới này thông qua 76 giao dịch. Công ty này tiếp tục mạo danh là một đơn vị thi công xây dựng, nhận tiền từ các công ty vỏ bọc đặt tại nước ngoài.
Sau khi đặt cọc 250.000 NZD, Havea đã hoàn tất việc mua căn biệt thự Half Moon Bay bằng cách chuyển gần 1,8 triệu NZD vào tài khoản ủy thác của luật sư cùng một khoản vay thế chấp.
Để có được khoản vay thế chấp này, Chiv đã làm giả báo cáo thuế, khai khống thu nhập hàng năm của Havea lên tới hơn 700.000 NZD.
Dù bất động sản và khoản thế chấp đứng tên Havea, đối tượng này chưa từng sinh sống tại đây. Căn biệt thự xa hoa thực chất trở thành nơi ở của vợ và gia đình trùm ma túy Naufahu.
Cùng năm đó, Havea chi hơn 1,8 triệu NZD mua lại hai cơ sở kinh doanh tại thị trấn ven biển Ōrewa là Coast Bar và Oliver’s Cafe.
Trước khi chiến dịch "Operation Scuba" khép lại vào tháng 3/2024, các cơ sở này được chuyển nhượng cho chủ mới, trong đó có Chiv.
Hiện tại, cả quán bar và quán cà phê đều đã đóng cửa và rơi vào tình trạng phá sản, nợ hàng trăm nghìn NZD tiền thuế, lương nhân viên và tiền hàng của nhà cấp.
Về phía Vimahi, đối tượng đã thừa nhận các tội danh tham gia tổ chức tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 tội danh cung cấp ma túy đá và 6 tội danh rửa tiền. Hắn phải nhận án phạt 12 năm tù.
Mặc dù kiên quyết phủ nhận, Chiv vẫn bị kết án với các tội danh: gian lận sổ sách kế toán, sử dụng tài liệu giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham gia tổ chức tội phạm có tổ chức và 20 tội danh rửa tiền.
Tuyên án đối tượng vào tháng 7, Thẩm phán Debra Bell nhấn mạnh các chiến dịch như "Operation Scuba" đóng vai trò cốt lõi trong việc đập tan tội phạm có tổ chức.
"Những chiến dịch này đánh thẳng vào hạ tầng giúp tội phạm ma túy thương mại tồn tại. Đó là khả năng tiếp nhận tiền mặt, ngụy trang, biến đổi thành các tài sản khác để tiếp tục tái đầu tư mua ma túy, kinh doanh, bất động sản và các tài sản xa xỉ" — Thẩm phán Debra Bell.
Thẩm phán chỉ ra rằng các "chuyên gia hỗ trợ" như Chiv là chìa khóa cho sự thành công của tội phạm có tổ chức, bởi họ cung cấp những thứ mà các băng nhóm thiếu: vỏ bọc hợp pháp, khả năng tiếp cận hệ thống tài chính, chuyên môn và cấu trúc doanh nghiệp.
"Mức án dành cho bị cáo phải đủ sức răn đe những kẻ khác đang có ý định bán kỹ năng chuyên môn cho các tổ chức tội phạm", Thẩm phán Bell tuyên bố.
Bản án nghiêm khắc dành cho "Kế toán trưởng"
Chiv bị kết án vì hành vi rửa gần 7,8 triệu NZD tiền bẩn cho Comancheros trong vòng 3 năm. Dù đây là con số lớn, nó vẫn nhỏ hơn vụ án rửa tiền kỷ lục tại New Zealand vào năm 2023, khi Ye ‘Cathay’ Hua bị phạt 6 năm tù vì rửa ít nhất 18 triệu NZD cho một đường dây ma túy.
Tuy nhiên, Thẩm phán Bell nhận định hành vi của Chiv nghiêm trọng hơn nhiều. Hành vi chuyển tiền ra nước ngoài của Hua mang tính thiếu chuyên nghiệp và liều lĩnh hơn là cố ý, trong khi Chiv lại chủ động thiết lập các cấu trúc phức tạp nhằm "làm sạch" tiền và giúp Comancheros qua mặt cơ quan chức năng.
"Bị cáo đã tạo ra một hệ thống chuyển tiền ngầm không thể phát hiện, ngụy trang thành các dòng tiền giao dịch thông thường trong ngành xây dựng... Đây là một hệ thống cực kỳ tinh vi. Chính bị cáo, ông Chiv, là kiến trúc sư của đường dây này", Thẩm phán Bell nhấn mạnh.
Chủ tịch quốc gia băng Comancheros Pasilika Naufahu (trái) cùng thành viên cấp cao Lihai Vimahi đã phải nhận các bản án tù thời hạn dài sau chiến dịch Operation Scuba. Ảnh / Sylvie WhinrayThẩm phán cũng so sánh vụ án với một vụ việc khác liên quan đến Comancheros: Luật sư Andrew Neill Simpson tại Auckland từng bị phạt 2 năm 9 tháng tù vào năm 2020 vì nhận hàng triệu NZD tiền mặt vào tài khoản ủy thác và thành lập các quỹ tín thác để mua xe sang, bất động sản cho băng nhóm.
Thẩm phán nhận định: "Tội trạng của bị cáo nghiêm trọng hơn Simpson rất nhiều; xét về giá trị tài sản, thời gian thực hiện, quy mô tham gia và mức độ hiểu biết hành vi phạm tội".
Ngoài ra, việc Chiv tham gia gian lận khoản vay ngân hàng 2,8 triệu NZD để mua hai bất động sản cho băng nhóm bằng tài liệu giả mạo được coi là tình tiết tăng nặng.
Thẩm phán Bell đã tuyên phạt Chiv 10 năm 11 tháng tù giam, khẳng định đây là một trong những vụ án rửa tiền nghiêm trọng nhất lịch sử New Zealand.
Khieng Chiv sinh ra tại Campuchia và hiện mang quốc tịch New Zealand. Trong quá khứ, tay kế toán này từng bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Năm 2019, Chiv bị đình chỉ hành nghề kế toán công trong 2 năm và bị tước giấy phép tư vấn di trú do vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử.
Thành công của chiến dịch "Operation Scuba" là đòn giáng mới nhất của cảnh sát New Zealand vào Comancheros. Sự xuất hiện của băng đảng gốc Úc này một thập kỷ trước đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới ngầm địa phương, kéo theo các vụ buôn bán ma túy quy mô lớn cùng vô số cuộc tranh giành cướp bóc, xả súng và phóng hỏa.
Dù hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Comancheros đều đã bóc lịch, ảnh hưởng của chúng trong thế giới ngầm vẫn chưa dừng lại. Ulakai Fakaosilea – một thành viên cộm cán – dù đang thụ án tù cho vụ vận chuyển 500kg ma túy trước đó, vẫn có thể điều hành đường dây buôn lậu 200kg methamphetamine vào New Zealand ngay từ trong trại giam.
Theo nzherald.co.nz premium – Lani Hoang