Người phụ nữ nộp tờ khai thuế GST giả trị giá 750.000 NZD đã cố đổ lỗi cho sự cố "nhầm lẫn" này là do kết nối internet chập chờn trong một chuyến đi tới Ethiopia. Tuy nhiên, cả Cơ quan Thuế New Zealand (IRD) lẫn tòa án đều không chấp nhận cái cớ này.
Một thẩm phán kết luận Helen Fuataha đã 7 lần khai báo thuế GST giả cho doanh nghiệp của mình. Ảnh / NZMEHelen Fuataha đã thực hiện ít nhất 60 lần điều chỉnh nhỏ trên tài khoản IRD trực tuyến của doanh nghiệp trước khi đưa ra khoản đòi hoàn thuế 750.000 NZD.
Lịch sử hoạt động web do cơ quan thuế ghi nhận trước khi nộp đơn cho thấy bà đã liên tục thay đổi khoản điều chỉnh tín dụng, tài sản cá nhân, đồng thời tích và bỏ tích vào ô cam kết trước khi chính thức gửi tờ khai. Thẩm phán Lisa Tremewan tại Tòa án Hạt Waitākere nhận định dữ liệu máy tính này là bằng chứng "rõ ràng" và "đầy tính buộc tội".
Trước đó, Fuataha đã phủ nhận 7 cáo buộc cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho Cơ quan Thuế nhằm trục lợi tiền hoàn thuế trong phiên tòa hồi tháng 10 năm ngoái. Phán quyết kết tội cho cả 7 cáo buộc đã được ban hành vào tháng 5.
Thẩm phán cho biết Fuataha thành lập công ty Only1 Company Limited vào tháng 2/2016 và là giám đốc, cổ đông duy nhất. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tổng đài và dịch vụ trát tường. Từ khi thành lập đến đầu năm 2017, Fuataha đã 7 lần khai báo gian lận. Tổng số tiền bà yêu cầu hoàn trả lên tới khoảng 860.000 NZD, và cơ quan thuế đã giải ngân hơn 111.000 NZD.
Đến tháng 3/2017, khi khoản yêu cầu hoàn thuế 750.000 NZD được gửi đi, hệ thống cảnh báo của IRD đã kích hoạt. Một thư thông báo về việc "tạm dừng thanh toán" được gửi tới Fuataha. Dữ liệu giám sát ghi nhận bà đã mở và đọc thư này.
Tháng tiếp theo, bà thực hiện nhiều lần điều chỉnh không thành công và gửi tin nhắn giải thích rằng bản thân chỉ định đòi 75.000 NZD. Bà cho rằng con số 750.000 NZD là do bấm thừa số 0 vì mạng internet quá yếu khi đang ở Ethiopia. Trong quá trình thanh tra, bà tiếp tục khẳng định nhiều lần đến Ethiopia và tờ khai cuối là sự cố ngoài ý muốn, còn các tờ khai trước đó dựa trên "chi phí kinh doanh hợp pháp".
Fuataha đã cung cấp cho các thanh tra viên một xấp hóa đơn hỗn loạn gồm chi phí mua xăng, đồ ăn, rượu, thuốc lá, kẹo và tiền truyền hình Sky TV. Thẩm phán kết luận Fuataha đã dùng tiền hoàn thuế cho "lối sống hàng ngày" rồi gom hóa đơn cá nhân để hợp thức hóa thành chi phí doanh nghiệp. Hành vi này thể hiện một thủ đoạn lặp đi lặp lại với số tiền chiếm đoạt ngày càng tăng.
Luật sư Andrew Comesky đại diện cho Fuataha cho biết khách hàng 60 tuổi của ông chưa từng có tiền án và được đánh giá có rủi ro tái phạm thấp. Mặc dù không được giảm án do thiếu sự ăn ăn hối cải, Fuataha chia sẻ với cán bộ quản chế rằng bà muốn hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và bài học này là một trải nghiệm lớn đối với bà.
Kết thúc phiên tòa, Thẩm phán Tremewan tuyên phạt Helen Fuataha 10 tháng quản thúc tại gia, 150 giờ lao động công ích và phải bồi thường 15.000 NZD cho Cơ quan Thuế IRD trả góp hàng tuần trong vòng 5 năm.
Theo nzherald.co.nz – Lani Hoang