Chiếc siêu xe Aston Martin Vanquish bị hư hỏng hoàn toàn sau tai nạn. Thế nhưng, Yichuan Zhang không hề bận tâm đến việc bồi thường hay thay thế chiếc xe trị giá 400.000 NZD này.
Vụ tai nạn của chiếc Aston Martin Vanquish trong cuộc điều tra rửa tiền đã dẫn dắt cảnh sát điều tra chủ nhân của chiếc siêu xe, Qiangqiang Chen, với vai trò là kẻ nhập khẩu ma túy trong Chiến dịch Beaver. Ảnh: Minh họa của NZMEDù một nhân viên của Zhang là người cầm lái gây ra vụ tai nạn, mối bận tâm duy nhất của ông ta là bảo vệ danh tính cho vị khách hàng — chủ nhân thực sự của chiếc siêu xe.
Mặc dù chiếc Aston Martin màu trắng được đăng ký dưới tên một người phụ nữ sống ở nước ngoài, Zhang vẫn liên tục nhắc đến chiếc xe của "Anh Qiang" và cuống quít tìm cách tẩu tán một số vật dụng khỏi hiện trường vụ đâm xe.
Zhang lập tức lao tới hiện trường tai nạn ở thành phố Auckland (New Zealand), nhưng lực lượng cảnh sát đã có mặt từ trước.
Trên thực tế, các cảnh sát mặc sắc phục tại hiện trường có thể đã không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào. Tuy nhiên, các điều tra viên đang theo dõi và nghe lén điện thoại của Zhang vào ngày xảy ra tai nạn (13/5/2021) biết rằng họ cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Zhang vốn là mục tiêu trong Chiến dịch Worthington — một cuộc điều tra ngầm nhắm vào các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp. Ông ta từng bị ghi âm lại đoạn hội thoại khoe khoang về việc luân chuyển hơn 700.000 NZD tiền mặt mỗi tuần.
Bằng cách lần theo dòng tiền, các điều tra viên đã phát hiện thêm hàng loạt tay buôn ma túy ẩn danh từng sử dụng dịch vụ đổi tiền mặt bất hợp pháp này. Một trong những "khách ruột" đó chính là "Anh Qiang".
Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét chiếc siêu xe bị nát tươm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30.000 NZD tiền mặt, một cuốn nhật ký ghi chép mã hóa vận đơn giao hàng, 3 điện thoại di động, 15 thẻ SIM cùng nhiều tài liệu hé lộ danh tính chủ nhân thực sự của chiếc xe: Qiangqiang Chen.
Vụ tai nạn của chiếc Aston Martin Vanquish trong cuộc điều tra rửa tiền đã dẫn dắt cảnh sát điều tra chủ nhân của chiếc siêu xe, Qiangqiang Chen, với vai trò là kẻ nhập khẩu ma túy trong Chiến dịch Beaver. Ảnh: Minh họa của NZMETừ đây, một chuyên án mới mang tên Chiến dịch Beaver chính thức được xác lập.
Dù sở hữu siêu xe trị giá 400.000 NZD, Chen lại không hề có nguồn thu nhập hợp pháp, chưa từng nộp thuế và không đứng tên bất kỳ tài khoản ngân hàng nào. Tuy nhiên, tay này lại là khách quen tại sòng bạc SkyCity với tổng số tiền chip đặt cược lên tới 2,4 triệu NZD.
Bằng phương pháp phân tích tỉ mỉ các tin nhắn trên điện thoại thu giữ được, đối soát với mã vận đơn và hệ thống thẻ SIM, cảnh sát đã liên kết Chen với 79 vụ nhập khẩu ma túy trót lọt.
Trước đó, Hải quan đã chặn đứng 30 lô hàng tại biên giới và 2 lô hàng khác bị bắt giữ ở nước ngoài. Tổng cộng 25kg ma túy đá (methamphetamine), 46kg ephedrine và 32kg thuốc lắc (MDMA) đã bị thu giữ, dù Chen luôn tìm cách xóa vết tích để đứng ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, 47 lô hàng ma túy khác đã được vận chuyển thành công.
Tài liệu từ Chiến dịch Beaver cho thấy Chen hợp tác chặt chẽ với Zhe Wang, một cư dân sống tại North Shore. Nhiều lô hàng ma túy được gửi thẳng đến các địa chỉ do Wang sở hữu, hoặc các tin nhắn qua lại giữa cả hai cho thấy họ thường xuyên trao đổi thông tin vận đơn của các chuyến hàng nhập khẩu.
Để che giấu nguồn lợi bất chính từ buôn bán ma túy, Chen đã sử dụng dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp của Zhang. Một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm "làm sạch" tiền bẩn là mua các phương tiện xa xỉ. Chiếc Aston Martin Vanquish được tài trợ thông qua các khoản tiền gửi lớn từ các công ty "ma" núp bóng hoạt động trong ngành xây dựng.
Người đứng tên giám đốc của các công ty xây dựng này là một thanh niên 24 tuổi ở Mt Roskill, người vốn chỉ đi chiếc xe BMW đời 2007 thậm chí còn không có giấy kiểm định an toàn.
"Việc lợi dụng những thanh niên người Trung Quốc còn trẻ tuổi để thành lập các công ty và tài khoản 'ma' là thủ đoạn đã được ghi nhận trong cuộc điều tra rửa tiền. Phương tiện và mức sống của vị giám đốc này hoàn toàn không tương xứng với một người có đủ khả năng chuyển hàng trăm nghìn NZD tiền mặt để mua siêu xe," báo cáo tóm tắt của cảnh sát nêu rõ.
Sau khi chiếc Aston Martin bị hư hỏng, chỉ vài tuần sau, Chen đã nhanh chóng mua một chiếc xe thay thế: chiếc Mercedes-Benz AMG đời mới trị giá 350.000 NZD.
Kẻ nhập khẩu ma túy Qiangqiang Chen đã mua một chiếc Mercedes-Benz AMG trị giá 350.000 NZD ngay sau khi chiếc Aston Martin Vanquish trị giá 400.000 NZD của hắn gặp tai nạn. Ảnh: Cảnh sát New ZealandMặc dù chiếc Mercedes được đăng ký dưới tên người khác, qua theo dõi, cảnh sát nhận thấy Chen là người duy nhất điều khiển chiếc xe này — ngoại trừ một ngoại lệ. Maika Gaitau, một thành viên thuộc băng đảng Head Hunters, cũng từng lái chiếc xe này vài tuần vào tháng 2/2023.
Gaitau là bạn lâu năm của Wang; cả hai từng sống chung trên một con phố ở Glenfield trong nhiều năm. Không chỉ là hàng xóm, thành viên băng Head Hunters này và Wang còn là đối tác trong đường dây buôn bán ma túy.
Trong quá trình làm ăn, mâu thuẫn tiền bạc đã xảy ra giữa Gaitau và Chen, khiến Wang rơi vào thế mắc kẹt ở giữa. Cho rằng Chen nợ tiền mình, Gaitau đã siết chiếc Mercedes-Benz làm tài sản thế chấp cho đến khi khoản nợ được thanh toán.
Đây là một ví dụ điển hình cho thủ đoạn "thu thuế" trong giới giang hồ — nơi các tội phạm cưỡng đoạt tiền, ma túy hoặc tài sản của những tên tội phạm khác bằng hành vi đe dọa hoặc bạo lực. Các vụ "thu thuế" này hiếm khi được trình báo cảnh sát do nạn nhân sợ bị trả thù hoặc sợ làm lộ hành vi phạm tội của chính mình.
Vài tháng sau, Chiến dịch Beaver khép lại bằng hàng loạt cuộc đột kích vào 10 bất động sản trên khắp Auckland. Ngoài ma túy đá, MDMA, ephedrine và 50kg iodine (nguyên liệu chính để chế tạo ma túy đá), cảnh sát còn thu giữ nhiều súng đạn.
"Đây là một chiến công lớn," Thanh tra Cảnh sát Tom Gollan tuyên bố vào thời điểm thực hiện các lệnh bắt giữ.
Cuối cùng, Chen và Wang đã nhận tội đối với hàng loạt cáo buộc liên quan đến ma túy và rửa tiền thay vì đưa ra xét xử tại tòa. Chen bị tuyên phạt 9 năm 9 tháng tù giam. Wang nhận án phạt 5 năm tù và bị tịch thu nhiều nhà cửa, siêu xe theo Luật Thu hồi Tài sản do Phạm tội mà có.
Gaitau cũng thừa nhận hàng loạt tội danh liên quan đến ma túy và đối mặt với án phạt vào tháng 2 năm sau. Trong khi đó, Zhang — tay rửa tiền chuyên nghiệp có thái độ bất thường đối với chiếc siêu xe Aston Martin làm châm ngòi cho toàn bộ chuyên án — đã bị tuyên phạt 6 năm 8 tháng tù giam.
Theo nzherald.co.nz premium – Lani Hoang