Một người đàn ông tại Auckland tên Hun Min Im đã bị tòa án kết tội vì âm mưu gian lận hàng triệu đô từ các gói hỗ trợ Covid-19 của chính phủ New Zealand nhằm thỏa mãn cho lối sống xa hoa cá nhân.
Tòa án quận Auckland. (Nguồn: 1News)Hun Min Im đối mặt với 91 cáo buộc do Văn phòng Chống Gian lận nghiêm trọng (Serious Fraud Office - SFO) đưa ra, với tổng số tiền mà ông ta tìm cách chiếm đoạt lên tới 2,3 triệu đô. Trong đó, ông ta đã nhận thành công gần 624.000 đô.
Chiêu trò tinh vi: công ty ma, hồ sơ giả, chiếm đoạt thông tin cá nhân
Im đã nộp 42 đơn yêu cầu hỗ trợ từ gói trợ cấp tiền lương Covid-19 đại diện cho 8 công ty và 4 cá nhân kinh doanh, với tổng giá trị yêu cầu 1,88 triệu đô – mặc dù không có công ty nào thực sự hoạt động hoặc có nhân viên tại New Zealand.
Phần còn lại của các yêu cầu gian lận được thực hiện thông qua:
• Chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ (Small Business Cashflow Scheme)
• Khoản hỗ trợ Covid-19 (Covid-19 Support Payments)
• Khoản hỗ trợ phục hồi kinh tế (Resurgence Support Payments)
Im còn làm giả chữ ký, tạo tài liệu giả, lập công ty ma, nộp tờ khai thuế GST không hợp lệ để nhận hoàn thuế, và yêu cầu thêm 172.800 đô từ Cục Thuế (IRD) mà ông không đủ điều kiện nhận.
GST là công cụ rất hiệu quả giúp chính phủ dễ dàng huy động một lượng tiền lớn. (Nguồn: istock.com)Tòa án đã tuyên bố Im phạm tội với 18 cáo buộc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, và 16 cáo buộc sử dụng tài liệu giả. Trước đó, vào ngày 13/5, Im đã thừa nhận 54 cáo buộc sử dụng tài liệu một cách gian dối. Ba cáo buộc khác vẫn đang được xem xét.
Lối sống xa hoa nhờ tiền gian lận
Số tiền mà Im chiếm đoạt được dùng để chi trả cho căn hộ cao cấp và xe sang – những thứ không liên quan đến mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khủng hoảng Covid-19.
Giám đốc SFO – bà Karen Chang nhận định:
“Hành vi của ông Im là có chủ ý và được tổ chức bài bản. Ông ta tạo ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty giả và tài liệu giả mạo mà các nhóm điều tra viên của chúng tôi đã phải tốn hàng giờ để phân tích.”
“Ông ta đánh cắp thông tin cá nhân của người thuê nhà và những người ứng tuyển vào các tin tuyển dụng giả mạo để dùng tên họ làm giám đốc, cổ đông hoặc nhân viên trong các công ty ma.”
Hợp tác liên ngành phát hiện hành vi gian lận
Vụ việc bắt đầu từ một cuộc điều tra nội bộ của Bộ Phát triển Xã hội (Ministry of Social Development), sau đó được chuyển cho SFO. Các cơ quan như Cục Thuế, Cảnh sát và Phòng Đăng ký Doanh nghiệp đã phối hợp để đưa sự thật ra ánh sáng.
“Đây là ví dụ điển hình cho việc các cơ quan chính phủ phối hợp để điều tra và xử lý việc lạm dụng ngân sách công,” bà Chang nhấn mạnh.
Theo 1news.co.nz – Khoa Tran