Một người đàn ông đã chính thức thừa nhận vai trò của mình trong một vụ lừa đảo kiểu Ponzi trị giá gần 4 triệu đô la New Zealand, diễn ra trong suốt 7 năm.
Tuira và vợ dự kiến sẽ có phiên tòa xét xử riêng tại Tòa án Tối cao ở Christchurch vào tuần này. (Ảnh lưu trữ) Ảnh: RNZ / Nate McKinnonThomas Alexander Kokouri Tuira, còn được biết đến với cái tên Alex Tuira, và vợ là Aroha Awhinanui Tuira đã bị Văn phòng Gian lận Nghiêm trọng (SFO) truy tố vào tháng 5 năm 2023 với 115 cáo buộc gian lận chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, cả hai dự kiến sẽ ra tòa xét xử không có bồi thẩm đoàn tại Tòa án Tối cao Christchurch trong tuần này. Tuy nhiên, vào thứ Năm vừa qua, Thomas Tuira đã xuất hiện trước thẩm phán Jonathan Eaton và nhận tội với hai cáo buộc đại diện, còn các cáo buộc còn lại đã bị hủy bỏ.
Vợ ông, Aroha Tuira, sẽ tiếp tục hầu tòa vào thứ Hai tuần tới.
Chi tiết vụ lừa đảo Ponzi kéo dài từ năm 2014 đến 2021
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2021, ông Tuira đã thực hiện 104 giao dịch với tổng số tiền lên tới 3,9 triệu đô la, thông qua việc giả danh là một doanh nhân thành công, có mối quan hệ rộng, nhằm thu hút các khoản đầu tư.
Các tài liệu cáo buộc cho biết ông đã sử dụng “thiết bị gian lận, mánh khóe hoặc thủ đoạn” để đánh lừa các nhà đầu tư rằng tiền của họ đang được đầu tư sinh lời – nhưng trên thực tế không hề có khoản đầu tư thực tế nào được thực hiện.
Các giao dịch liên quan đến ba doanh nghiệp:
• Ngākau Aroha Investments Limited
• Power to Me Tapui Aotearoa Limited
• Mai Gold Limited
SFO: Hơn 60 nhà đầu tư đã bị lừa
Văn phòng SFO cho biết sau khi điều tra, họ phát hiện cặp đôi này đã tự xưng là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, quản lý quỹ đầu tư và cung cấp khóa học tài chính, đào tạo kiến thức tài chính thông qua hai công ty:
• Ngākau Aroha Investments Ltd
• Power To Me Aotearoa Tapui Ltd
“Từ năm 2014 đến 2021, các bị cáo đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để chiếm đoạt tiền, không đầu tư hợp pháp mà dùng để trả cho các nhà đầu tư khác theo mô hình Ponzi hoặc chi tiêu cá nhân và kinh doanh,” SFO cho biết trong thông cáo.
Hơn 60 nhà đầu tư đã bị lôi kéo vào kế hoạch này, theo điều tra chính thức được khởi động từ năm 2021.
Theo rnz.co.nz – Noo Thuyen