Các nhà chức trách Tonga và New Zealand đang phối hợp để cùng chống lại một vụ lừa đảo nguy cơ cao, hứa hẹn lợi nhuận lớn đang tấn công cộng đồng ở cả hai quốc gia.
BG Wealth/DSJ Exchange là một mô hình Ponzi nhắm vào nhiều quốc gia trên toàn cầu, nhưng sự lây lan nhanh chóng của nó trong cộng đồng người Tonga đang gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Ngân hàng Dự trữ Quốc gia Tonga đã đưa ra cảnh báo và đang hợp tác với Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) do lo ngại chiêu trò này đã lan sang những người Tonga đang sinh sống tại đây.
Giám đốc điều hành mảng cấp phép và giám sát hành vi của FMA, bà Clare Bolingford, cho biết việc hợp tác chia sẻ thông tin là vô cùng quan trọng để cố gắng ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư này.
Bà nói: "Dựa trên những gì chúng tôi thấy ở vụ lừa đảo cụ thể này, chúng tôi thực sự muốn thể hiện một mặt trận chung thống nhất trước người dân Tonga, cũng như cộng đồng người Tonga tại New Zealand, để cho thấy rằng chúng tôi đang làm việc cùng nhau".
Kể từ tháng 4 năm ngoái, FMA đã đánh sập hơn 800 trang web liên quan đến vụ lừa đảo này.
Bà Bolingford chia sẻ: "Chúng liên tục tạo ra các trang web mới với thông tin tương tự nhưng không phải lúc nào cũng giống hệt nhau. Chúng có thể sử dụng những hình ảnh khác nhau, hoặc những người khác nhau tự xưng là các cố vấn đầu tư tuyệt vời, những người có thể hướng dẫn mọi người trên nền tảng này".
Vụ lừa đảo được vận hành trên các nền tảng như Viber và WhatsApp; những người Tonga đã tham gia đang quảng bá nó trên Facebook với hy vọng lôi kéo được bạn bè và gia đình.
1News đã theo dõi vụ lừa đảo này trong vài tuần qua khi nó lan rộng từ cộng đồng người Tonga sống ở Mỹ, đến vương quốc Tonga và giờ là đến New Zealand.
Thủ đoạn lừa đảo là dụ dỗ nạn nhân mở tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử và nạp tiền vào đó, trước khi yêu cầu họ chuyển tiền điện tử sang một tài khoản được cho là tài khoản giao dịch trên một ứng dụng giả mạo.
Những người tham gia bị dẫn dắt để tin rằng ứng dụng này là thật vì họ có thể thực hiện một số giao dịch và thậm chí rút được những khoản tiền nhỏ lúc ban đầu. Tuy nhiên, khi họ nhận ra mình không thu được gì và muốn lấy lại tiền, họ được thông báo phải trả một khoản phí cắt cổ để được giải ngân.
Ngay cả khi khoản phí đã được thanh toán, họ vẫn không nhận được gì và cuối cùng nạn nhân bị khóa tài khoản.
Nhiều người Tonga sống tại Auckland đang cảnh báo cộng đồng rộng lớn hơn nên tránh xa trò lừa đảo này.
Tioly Fatukala, người từng vạch trần các vụ lừa đảo gây hại cho cộng đồng trước đây, cho biết vì mọi thứ đều diễn ra qua điện thoại di động nên "mọi người không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, các gia đình cứ âm thầm thực hiện".
Giống như những người khác đã lên tiếng, Fatukala đã phải nhận những lời lăng mạ từ chính những người có liên quan.
Bà kể: "Có một người phụ nữ ở Tonga đã chửi bới và lăng mạ tôi, bảo tôi hãy ngậm miệng lại và đừng nói gì cả".
Thủ tướng Tonga, Lord Fakafanua, cho biết ông rất lo ngại khi người dân Tonga có liên quan, và các nạn nhân đang bị "lừa bởi những kẻ rất, rất xấu xa này".
Ông nói rằng quy tắc vàng là nếu cái gì đó nghe có vẻ quá tốt đến mức khó tin, thì chắc chắn nó không có thật và rất có thể là một vụ lừa đảo.
Theo 1news.co.nz - Hani Dang